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凤凰网财经讯6月5日，人民银行莆田分行披露的罚单显示，厦门银行莆田分行因违反反洗钱等多项规定，被罚款117万元。
具体违规事项如下：
（1）未准确报送金融统计数据，具体为：大中小企业贷款专项统计存在错误、涉农贷款专项统计存在错误、单位存款统计存在错误；
（2）未按规定开展客户风险等级划分和审核工作；
（3）未按规定对高风险客户采取强化识别措施（不含外国政要）。
时任厦门银行莆田分行行长助理许明标对违规事项（1）、（2）负有责任，被罚款3.2万元。
时任厦门银行莆田分行营运管理部总经理周志恒对违规事项（1）、（2）负有责任，被罚款3.2万元。
上述反洗钱规定出处：《金融机构反洗钱规定》
第九条 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
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